주식회사 웰팜

                                         주주총회 소집공고

                                                          (제5기 정기)

주주여러분께

주주 여러분의 댁내평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제4장의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 

상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                          ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전10시 30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 서부로 2066, 성균관대학교 제2종합연구동 83191호

3. 회의목적사항

가.안건

제1호 의안 : 제5기 2025년 결산보고 승인의 건

제2호 의안 : 공동대표이사 규정 폐지의 건

제3호 의안 : 신규순 공동대표 및 사내이사 사임의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 신분증 지참

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 및 대리인 신분증 지참